香港海關(guān)今日（26日）偵破一宗案件，涉及一間在貴金屬及寶石交易商監(jiān)管制度（制度）下並非B類註冊(cè)人的本地鐘表公司，進(jìn)行總額為12萬以上港元的貴重產(chǎn)品的現(xiàn)金交易。
海關(guān)人員於今日調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)一間在制度下已成為A類註冊(cè)人的本地鐘表公司，在業(yè)務(wù)過程中進(jìn)行了數(shù)宗總額為12萬以上港元的現(xiàn)金交易。案件仍在調(diào)查中，一名41歲公司董事正協(xié)助調(diào)查。
根據(jù)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），制度已於2023年4月1日起實(shí)施。任何人如有意在香港經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務(wù)，並在業(yè)務(wù)過程中在香港進(jìn)行總額為12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項(xiàng)），均須向海關(guān)關(guān)長註冊(cè)。
除B類註冊(cè)人以外，任何人均不得在經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務(wù)過程中，進(jìn)行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易。任何並非B類註冊(cè)人的交易商，若聲稱為B類註冊(cè)人、聲稱獲授權(quán)進(jìn)行；或進(jìn)行任何總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金交易，均屬違法，一經(jīng)定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監(jiān)禁6個(gè)月。
香港海關(guān)藉此提醒所有貴金屬及寶石交易商，制度的註冊(cè)過渡期經(jīng)已結(jié)束，任何由今年1月1日起提交註冊(cè)申請(qǐng)的交易商，必須在成功獲得相關(guān)注冊(cè)後才可進(jìn)行總額為12萬或以上港元的現(xiàn)金或非現(xiàn)金交易。（資料圖）
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