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興業(yè)銀行「隨興寫」:生成式大模型賦能反洗錢

興業(yè)銀行「隨興寫」:生成式大模型賦能反洗錢

責(zé)任編輯:林鏗泓 2024-06-12 22:35:47 來源:香港商報(bào)網(wǎng)

「只需要輸入簡單的幾條個(gè)性化信息,系統(tǒng)就能夠自動(dòng)生成一份詳盡的可疑交易分析報(bào)告,『隨興寫』讓我們從繁瑣的報(bào)告撰寫中解放出來,將更多精力投入到業(yè)務(wù)發(fā)展之中?!挂幻麉⑴c「隨興寫」測試的反洗錢專員開心高興地說道。

「隨興寫」是基於興業(yè)銀行自主研發(fā)的可疑交易報(bào)告智能生成模型(AML-GPT),利用大模型與自然語言處理技術(shù),智能分析洗錢可疑客戶行為、可疑主體信息和可疑交易信息等特徵,並生成可疑交易輔助分析報(bào)告,並通過運(yùn)用智能問答技術(shù),甄別人員可在模型生成的初稿基礎(chǔ)上快速調(diào)整優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)興業(yè)銀行類GPT大模型從0到1的突破,並且在「興火?燎原」創(chuàng)新馬拉松大賽2023年度行內(nèi)賽中榮獲綜合賽道創(chuàng)新項(xiàng)目獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

2022年12月,基於GPT-3.5模型的ChatGPT發(fā)布後,生成式人工智能技術(shù)熱潮席捲全球。如何使用生成式人工智能技術(shù)為經(jīng)營發(fā)展賦能,成為金融機(jī)構(gòu)面臨的新課題。

當(dāng)前,客戶營銷、運(yùn)營助手、智能客服等場景金融大模型應(yīng)用不斷湧現(xiàn),利用大模型與自然語言處理技術(shù)賦能金融機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)控尚不多見。興業(yè)銀行獨(dú)闢蹊徑,聚焦反洗錢這一細(xì)分領(lǐng)域,給出了「興業(yè)方案」,自主研發(fā)推出AML-GPT模型。

據(jù)介紹,該模型是金融業(yè)首個(gè)在反洗錢可疑報(bào)告智能生成領(lǐng)域運(yùn)用的大模型。AML-GPT專注於反洗錢這一特定領(lǐng)域,具有很強(qiáng)的專業(yè)性和針對性,能夠提供深度定製化服務(wù),不僅減輕了基層反洗錢人員的日常工作負(fù)擔(dān),還能提升案例甄別的質(zhì)量和效率。在中國人民銀行福建省分行指導(dǎo)下,「隨興寫」的技術(shù)方案已被收錄於《中國反洗錢實(shí)務(wù)》。

「在沒有智能輔助工具的情況下,我們每天需要處理約30份可疑交易報(bào)告,每份報(bào)告都需要經(jīng)歷開展調(diào)查、分析交易流水與行為特徵到撰寫報(bào)告的過程,每份報(bào)告處理時(shí)長20-60分鐘不等?!狗中幸晃换鶎臃聪村X員工表示。

而「隨興寫」利用強(qiáng)人工智能技術(shù),訓(xùn)練反洗錢可疑案宗報(bào)告智能生成模型,依托於系統(tǒng)涵蓋的多維度特徵,綜合分析研判形成符合反洗錢專家邏輯的可疑分析報(bào)告,並給出初步處理意見。此外,將大語言模型內(nèi)嵌進(jìn)反洗錢系統(tǒng),基於知識檢索工具擴(kuò)充知識庫,大模型可以充分發(fā)揮生成能力,不斷修正和完善可疑分析報(bào)告內(nèi)容,這相當(dāng)於為每一位反洗錢工作人員配置了一名個(gè)性化的數(shù)字助手。

近兩年來,興業(yè)銀行反洗錢工作人員共撰寫可疑交易報(bào)告已逾百萬份?!笐?yīng)用大模型智能生成報(bào)告後,基層員工可以從繁瑣的手工報(bào)告中解放出來,釋放出更多精力投入到業(yè)務(wù)發(fā)展、新型洗錢手法研究和專家規(guī)則優(yōu)化等工作中來?!埂鸽S興寫」項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)悉,興業(yè)銀行計(jì)劃將AML-GPT升級為百億級參數(shù)量模型和先進(jìn)可調(diào)算法,並結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)、知識圖譜、自然語言處理技術(shù)和文本挖掘等技術(shù),以進(jìn)一步提高模型整體表現(xiàn)。

數(shù)字時(shí)代,興業(yè)銀行全面加快數(shù)碼化轉(zhuǎn)型,繪就數(shù)字興業(yè)新圖景,越來越多類似於「隨興寫」的創(chuàng)新項(xiàng)目正在興業(yè)舞臺上競相綻放。目前,興業(yè)銀行科技人才約8000人,年度科技投入超過80億元,初步形成了「1(手機(jī)銀行)+5(興業(yè)普惠、興業(yè)管家、興業(yè)生活、錢大掌櫃、銀銀平臺)+N(場景)」的數(shù)字興業(yè)體系,過去三年發(fā)明專利申請?jiān)鲩L50倍。(記者 林彬彬)


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