香港廉政公署（廉署）與證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)）及澳門司法警察局（澳門司警）日前採取代號(hào)「分界線」的聯(lián)合行動(dòng)，打擊懷疑跨境企業(yè)欺詐及失當(dāng)行為。案件涉及一家香港上市公司的高層人員，涉嫌虛構(gòu)交易及偽造會(huì)計(jì)賬目總值約1.2億港元。
廉署與證監(jiān)會(huì)聯(lián)合搜查了6個(gè)地點(diǎn)。廉署拘捕了7名人士，包括該上市公司主席及一名執(zhí)行董事。被捕人士涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用虛假文件意圖欺騙其主事人罪行。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司主席及其他人士涉嫌偽造該公司港澳兩地附屬公司的交易文件及會(huì)計(jì)賬目，令應(yīng)收款項(xiàng)下調(diào)逾1.13億澳門元（約1.1億港元）。另外，相關(guān)人士亦涉嫌以虛假文件及會(huì)計(jì)賬目，隱瞞挪用公司款項(xiàng)超過900萬港元。
由於案件涉及跨境罪行，澳門司警亦立案調(diào)查相關(guān)人士在澳門境內(nèi)可能幹犯的欺詐罪行，並於日前首次與廉署同步展開執(zhí)法行動(dòng)，在澳門搜查相關(guān)地點(diǎn)及會(huì)見有關(guān)人士。
副廉政專員兼廉署執(zhí)行處首長(zhǎng)丘樹春表示，是次聯(lián)合行動(dòng)充分展現(xiàn)兩地執(zhí)法機(jī)構(gòu)的緊密合作和決心，致力打擊任何跨境貪污或其他罪行，確保廉潔公平的營(yíng)商環(huán)境及金融市場(chǎng)有效運(yùn)作。廉署會(huì)繼續(xù)與證監(jiān)會(huì)及其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)攜手遏止任何貪污或非法行為，務(wù)必將本地或跨境犯罪者繩之以法。
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